اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

اختصاصی از اس فایل مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل


مبارزه  با پولشویی در حقوق ایران  و بین الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل
101 صفحه
چکیده:

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین و بیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است. در ساده ‏ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت ‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه ‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید . به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ، در اواخر دهه هفتاد شمسی ، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به قوانین و دستورالعمل های پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست . اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی : پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل