دانلود پایان نامه ارشد - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه ارشد - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان ................................................................................................... صفحه

مقدمه.................................................................................. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی............................... 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.................................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف............................................................ 5

مبحث : دوم : تاریخچه ................................................................................ 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ........................................................ 14

گفتار اول : عنصر قانونی ............................................................................. 14

گفتار دوم : عنصر مادی.............................................................. 15

بند اول : شرایط مقدماتی............................................................ 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................................................................... 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ................................................. 20
3. خصوصیات مرتکب جرم....................................................... 22

بند دوم: عمل مرتکب ................................................................................. 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...................................................... 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها....................................................... 29

1-1   تصفیه پول......................................................................................... 29

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول............................................................. 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان.......................................................... 30

4-1 وام های صوری و دروغین.................................................................... 30

5-1   اسمور فینگ ..................................................................................... 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار................................................................. 31

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند.............................. 32

8-1   بهشتهای مالیاتی............................................................................... 34

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی.................... 35

1-2 حواله .............................................................................................. 35

2-2   استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ............... 36

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................... صفحه

3-2  استفاده از مؤسسات بیمه .................................................................. 37

.3    شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی...................... 38

      1-3 قاچاق پول................................................................... 38

2-3 استفاده از کازینوها.......................................................................... 39

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.................................. 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ...................................... 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ......................................................... 41

بند چهارم : مراحل پولشویی......................................................................... 43

1. مرحله جایگزینی.................................................................. 43
2. مرحله لایه گذاری................................................................ 44
3. مرحله ادغام........................................................................ 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.............................................................................. 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی.................................................... 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم.................................................................... 50

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی................................................... 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.................................................. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی...................................... 58

گفتار اول: فراملی بودن ............................................................................... 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی ......................................................................... 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن....................................................................... 63

مبحث سوم : میزان پولشویی......................................................................... 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی........................................................... 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی........................................................... 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی .............................................................. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی............................................... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر .............................. 77

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................... صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم.......................................... 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی............................................................... 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ....................................... 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ................................... 91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988     91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ...................................................................... 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ............................................................... 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ................................... 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی............... 100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ...................................... 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی....................................... 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف............... 107

گفتار دوم : گروه اگمونت ........................................................................ 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ............................. 114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ................................................................... 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی........................................ 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ............................................ 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.......................... 123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...................................................... 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.............................................. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری .......................................................... 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ....................................................................... 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک .............................................................. 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ................................................... 138

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................... صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ............. 140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ...................................................... 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای .......... 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ....................................................... 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ......................................... 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ................................................................ 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ................................................. 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل .................................. 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ................................................ 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ........................................................... 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................................................................. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .............................................................. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ......................................................... 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ................................................................. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .......................................... 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............................................................. 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..................................................... 169

بند اول : نیابت قضایی .............................................................................. 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ................................................................. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین .......................................................................... 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ...................................................... 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................... 181

فهرست منابع و مآخذ................................................................................. 185

پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

چکیده

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

واژگان کلیدی: جرم ‌انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی.

مقدمه

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.

مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.

با اذعان به اینکه آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم

مقاله تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

اختصاصی از اس فایل مقاله تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می نماید. برای پیشگیری از انهدام اجتماع باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فوراًً با هنجار شکن برخورد کرد. موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بیشتر از سایر مناطق اتفاق میافتد مسئله ای است که بسیاری به آن اذعان دارند و آ مارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد.

هدف از این بحث نشان دادن تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم است و همچنین می خواهیم بگوییم که در صد بالایی از جرایم دراین مناطق واقع می شود و کثیری از پرونده های قضایی را جرایم وقوع یافته در این مناطق تشکیل می دهد. که این خود نشانگر آن است که مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری می باشد و این ساماندهی و مبارزه با هنجار شکنی جز با همکاری کلیه دستگاههای مسئول امکانپذیر نمی باشد.

در این مقاله ابتدا به تاریخچه حاشیه نشینی پرداخته و سپس مفهوم آنرا بیان کرده وبه علل شکل گیری آن می پردازیم و جرایمی را که در این مناطق رخ می دهد به تصویر کشیده و راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم در این مناطق ارائه می دهیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

کار تحقیقی ، بررسی جرم سرقت ، با فرمت ورد ، 50 صفحه

اختصاصی از اس فایل کار تحقیقی ، بررسی جرم سرقت ، با فرمت ورد ، 50 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                    صفحه

چکیده .................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................... 2

مبحث اول -تعریف جرم سرقت ......................................................... 3

مواد خوراکی و سریع الفساد.............................................................. 3

مبحث دوم -شرایط سرقت مستوجب حد ........................................... 4

مبحث سوم -راههای ثبوت سرقت ..................................................... 24

مبحث چهارم -شرایط اجرای حد ....................................................... 26

مبحث پنجم -حد سرقت ...................................................................... 28

مبحث ششم -تکرار یا تعدد سرقت .................................................... 30

مبحث هفتم – تکرار یا تعدد سرقت .................................................... 30

مبحث هشتم - شروع به سرقت .......................................................... 35

مبحث نهم -همکاری در ارتکاب جرم سرقت ..................................... 35

مبحث دهم -مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق )         36

مبحث یازدهم -تعاریف ومصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه       38

منابع .................................................................................................... 48